Verificação De Conta (KYC) Na Hitnspin
A Hitnspin pede verificação de conta (KYC) para confirmar identidade, morada e titularidade do método de pagamento antes de libertar pagamentos e para cumprir regras de prevenção de fraude e branqueamento de capitais.
Quando A Verificação É Pedida
A plataforma solicita KYC no primeiro levantamento, quando o valor acumulado de levantamentos sobe, quando existe diferença entre os dados do perfil e os dados do pagamento, ou quando a conta apresenta sinais de risco (ex.: várias tentativas falhadas, mudança repetida de dados pessoais, utilização de métodos de pagamento diferentes).
Como Enviar Os Documentos
O envio é feito na área de conta, na secção de verificação. O sistema pede fotografias ou digitalizações a cores, legíveis, sem cortes e sem reflexos; documentos expirados não passam na validação.
- Identity (ID/Passport): passaporte ou documento de identificação válido. Enviar frente e verso quando aplicável, com nome completo, data de nascimento e data de validade visíveis. Em alguns casos, a Hitnspin pede uma selfie para confirmar que a pessoa e o documento correspondem.
- Address proof: comprovativo de morada emitido nos últimos 3 meses, como fatura de eletricidade/água/internet, extrato bancário ou carta oficial. O documento tem de mostrar o nome e a morada exatamente como no perfil da conta.
- Payment method: prova do método usado no depósito/levantamento. Para visa/mastercard, enviar foto do cartão com apenas os 4 últimos dígitos visíveis e o nome do titular; tapar o número completo e o código de segurança. Para carteiras como skrill/neteller/paypal, enviar captura de ecrã da conta com o nome do titular e o endereço de e-mail/identificador. Para pagamentos em btc/eth, a plataforma pede evidência de titularidade da carteira quando o levantamento é bloqueado para validação.
Quanto Tempo Demora
A análise demora entre 24 e 72 horas após